Хотел заработать 1500 рублей, но задолжал миллион: горожанин принял участие в преступной схеме по «отмыву» денег

Как сообщает пресс-служба Краснотурьинского городского суда, по иску прокурора с местного жителя взыскали в доход государства незаконно полученные денежные средства в размере 999 000 рублей.

Прокурор обратился в суд с иском к гражданину Щ. и неназванному обществу с ограниченной ответственностью о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств. Фирма перевела на счет Щ. денежные средства в размере 999 000 рублей. При этом какие-либо сделки между сторонами не заключались, услуги не оказывались. Было установлено, что ответчиками реализована схема обналичивания денежных средств.

При рассмотрении дела установлено, что 25 января текущего года денежные средства в размере 999 000 рублей с назначением платежа «заработная плата» были переведены сначала на карту гражданина Щ. Затем всю сумму перевели на другой счет.

В судебном заседании гражданин Щ. пояснил, что в декабре 2022 года он предоставил банковскую карту, открытую на его имя в одном из кредитных учреждений, незнакомому человеку. За это Щ. получил 1500 рублей.

Собранные по делу доказательства позволили суду установить, что фирма фактически не вела хозяйственную деятельность, не имела штата работников в 2022 году. Соответственно Щ. не мог являться работником данной организации и получить заработную плату в размере 999 000 рублей, что следует также из справок о доходах и суммах налога физического лица, предоставленных на имя Щ. за 2022 год, а также указывалось самим ответчиком при рассмотрении дела. Такие фирмы называют «однодневками», они используются для легализации денежных средств, добытых преступным путем.

При этом ответчиками не представлены доказательства того, на каком основании были перечислены денежные средства.

Суд пришел к выводу, что перечисление фирмой денежных средств в размере 999 000 рублей на счет Щ. является фиктивной сделкой.

Суд признал сделку недействительной сделку, применив последствия недействительности ничтожной сделки. В доход государства с гражданина Щ. взысканы незаконно полученные им денежные средства в размере 999 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.